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Presentan en Parlamento panameño proyecto de Ley contra lavado de dinero

La Habana, 18 mar (RHC) El Ministerio de Economía y Finanzas presenta este miércoles ante el Parlamento panameño un proyecto de Ley diseñado para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El titular de la cartera, Dulcidio De La Guardia, dijo a medios de prensa que la idea surge a raíz de la inclusión en julio del año pasado de la nación istmeña a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo cual constituye una seria amenaza para el desarrollo de la economía.

Precisó que actualmente hay tres industrias que no pueden hacer pagos a través de Panamá al sistema financiero de Estados Unidos, por ser consideradas riesgosas.

El miércoles pasado la Superintendencia de Bancos y Mercado de Valores tomó el control de la operación del Banco de Andorra Panamá, S.A, al ser acusado por la Red de Vigilancia de Delitos Financieros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de facilitar y ser cómplice de lavado de dinero para ciudadanos venezolanos, rusos y asiáticos.

De La Guardia resaltó que la ley que debatirán este miércoles los diputados panameños, le dará mayores facultades a los entes reguladores para evitar que el país sea usado para lavar dinero.

La semana pasada, el Gobierno dio un paso importante al aprobar este anteproyecto de Ley, que es resultado del diálogo entre los sectores públicos y privados, en aras de reforzar los sistemas de control y supervisión ya establecidos para la banca, la actividad bursátil y los servicios financieros.

Esta propuesta, además, permite detectar las transacciones sospechosas, al incluir como "sujetos obligados" a reportar y cumplir con la Ley a sectores no financieros como empresas de transporte de valores y las dedicadas a la compra de automóviles, juegos de azar y zonas francas, entre otras.

La iniciativa, que también pretende supervisar la actividad de los abogados y contadores, contempla el 60 por ciento de las recomendaciones realizadas por el GAFI para que la nación istmeña fortalezca su lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Panamá figura entre los países con alto riesgo de lavado de dinero en el mundo y el mayor en Centroamérica.

Editado por Maite González Martínez
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