Selon les autorités étasuniennes, cette banque a violé les régulations du blocus entre 2005 et 2009, en faisant des opérations avec des pays considérés par la Maison Blanche comme des ennemis tels que Cuba, l'Iran, le Soudan et la Birmanie.
La Division des Services Financiers de New York a signalé que cette banque a trouvé une façon de trmper les mécanismes de contrôle de Washington, en cachant, dans les messages sur des paiements en dollars aux États-Unis, des informations sur les opérations avec ces pays.
Cette entité étasunienne estime que plus de 3 500 transactions pour un montant de 532 millions de dollars ont été réalisées par cette banque.