Plus de 300 enquêtes liées au marché noir des changes sont actuellement en cours. Ce phénomène, prioritaire dans la lutte contre la criminalité, a un impact sur la stabilité macroéconomique du pays.
C’est ce qu’a déclaré le lieutenant-colonel Yisnel Rivera Crespo, chef du Département de lutte contre la criminalité économique de la Direction générale des enquêtes criminelles du ministère de l’Intérieur (Minint), lors de son passage à l’émission télévisée « Hacemos Cuba ». Il a expliqué que ces organisations criminelles brassent des sommes considérables et opèrent selon des schémas de plus en plus complexes, impliquant des Cubains résidant à l’étranger comme financiers.
MODÈLE OPÉRATIONNEL : FINANCIERS À L’ÉTRANGER ET STRUCTURES À CUBA
Rivera Crespo a expliqué qu’un système de détection est en cours d’élaboration. Ce système comprend de multiples moyens d’obtenir des informations opérationnelles, d’infiltrer les réseaux criminels et de les démanteler. « Une fois les informations opérationnelles obtenues, il est nécessaire de comprendre leur mode de fonctionnement, le rôle des personnes impliquées et, bien sûr, de les démanteler », a-t-il précisé.
Il a indiqué que, parmi les caractéristiques actuelles du marché noir des changes, les financiers extorquent des acteurs privés en leur imposant des taux d’intérêt allant de six à douze pour cent, tout en les impliquant dans des activités criminelles.
Ces financiers, a-t-il expliqué, négocient avec des acteurs privés pour financer leurs importations en dollars, mais appliquent un taux de change qu’ils imposent, majoré d’une part de manipulation et de spéculation, tout en garantissant une marge bénéficiaire qui se situe précisément entre six et douze pour cent.
Des structures criminelles gérant des millions de dollars sur le marché noir des changes ont été démantelées.
« Les devises étrangères n’entrent pas dans le pays ; l’argent reste à l’étranger et sert à financer les importations. À Cuba, des personnes exécutent les ordres de ces organisateurs et sont chargées de collecter l’argent auprès de ces acteurs économiques. Au lieu de le déposer à la banque, elles doivent le conserver pour le remettre à ces individus, qui finissent par l’utiliser pour distribuer des transferts de fonds, généralement en pesos cubains », a expliqué le lieutenant-colonel.
Il a également souligné que nos frontières servent à l’extraction illicite de ces devises, grâce à des personnes appelées « mules », dont le seul objectif est de faire sortir clandestinement du pays les devises étrangères accumulées grâce à ces activités.
De plus, cela implique des sorties de fonds par les aéroports, en profitant du seuil fixé par la Banque centrale de Cuba à 5 000 dollars par personne et par voyage. Lorsque cette pratique est répétée et effectuée par plusieurs personnes, elle permet de faire circuler des sommes considérables, a expliqué Rivera Crespo.
Il a identifié les différents rôles impliqués dans ces structures criminelles :
– Financiers : individus à l’étranger qui financent les importations pour le compte d’acteurs privés.
– Agents de transfert de fonds : personnes chargées, sur instructions de leurs partenaires à l’étranger, de collecter l’argent et de le redistribuer ensuite sous forme de transferts de fonds à travers le pays.
– Trafiquants de devises, tant physiques que numériques : impliqués dans les mouvements transfrontaliers de fonds.
– Opérateurs frauduleux de recharges internationales : individus spécialisés dans le trafic de recharges de téléphones portables.
Démantèlement d’organisations criminelles gérant des millions de dollars sur le marché noir des changes.
OPÉRATIONS À FORT IMPACT : DES MILLIONS SAISIS
Dans le cadre de cette opération, plusieurs exemples concrets ont été présentés.
Dans un premier temps, dans la municipalité de Diez de Octubre à La Havane, les forces conjointes du ministère de l’Intérieur ont démantelé un réseau spécialisé dans le trafic de devises et la distribution de transferts de fonds, opérant depuis deux domiciles. Suite aux renseignements obtenus, des perquisitions ont été menées et le principal suspect a été arrêté.
Les saisies ont permis d’obtenir des résultats significatifs : 183 278 $, 15 560 €, 1 500 900 pesos cubains, deux voitures, cinq coffres-forts, trois compteuses de billets, douze cartes de débit bancaire, trois téléphones portables, un ordinateur portable et des documents relatifs à cinq autres domiciles.
Une plainte a été déposée et un dossier d’enquête a été ouvert afin de mettre en œuvre des techniques d’investigation spéciales, notamment la surveillance électronique des communications téléphoniques des personnes impliquées et l’enregistrement vidéo, le tout conformément à la loi et avec l’approbation du parquet.
Lors de la seconde opération, deux suspects principaux ont été arrêtés et leurs domiciles perquisitionnés : deux résidences dans la municipalité de Plaza de la Revolución et une dans celle de Cerro.
Parmi les objets saisis figuraient : 17 210 dollars, 13 475 euros, 2 199 650 pesos cubains, deux motos électriques, deux ordinateurs portables, un système de vidéosurveillance, trois téléphones portables, une compteuse de billets et sept cartes de débit présentant des soldes variables.
« Les personnes interpellées ont avoué leur implication dans le trafic de devises illégales. Une personne venue effectuer un dépôt sur les lieux au moment de l’opération a également été inculpée », a expliqué Rivera Crespo, précisant qu’il s’agissait d’un commerçant qui avait déposé ses gains journaliers afin de les convertir en devises étrangères pour son activité, au taux de change informel.
Le troisième cas concerne un citoyen dont les comptes bancaires présentaient des transactions avec des crédits dépassant 30 millions de pesos cubains et des débits dépassant 35 millions. Sur la base de renseignements financiers, il a été établi qu’il appartenait à un réseau criminel spécialisé dans le trafic illégal de devises.
L’individu opérait depuis son domicile à Vedado et utilisait un complice basé dans une ville de la municipalité de Mariel. Tous deux ont reconnu se livrer principalement à des opérations de change de dollars américains contre des espèces, au trafic de devises librement convertibles (MLC) et de pesos cubains (CUP), ainsi qu’à des transactions en cryptomonnaie, un élément distinctif dans cette affaire.
« Le principal accusé, associé depuis 2022 d’une micro, petite et moyenne entreprise (MPME) située dans la province d’Artemisa, s’était réenregistré en octobre 2025 comme travailleur indépendant pour exploiter un commerce de boissons. N’ayant pas respecté ses obligations fiscales, il a fait l’objet d’un contrôle fiscal et a été condamné à une amende de 1 637 086 pesos. »
Des perquisitions simultanées menées dans des résidences de Vedado et Mariel ont permis la saisie de : 134 550 pesos cubains, 815 dollars américains, deux compteuses de billets, un ordinateur portable, un disque dur, une centrale de vidéosurveillance, deux téléphones portables, une moto électrique, huit cartes bancaires (Metropolitano, Bandec et BPA), une carte de débit et d’autres cartes étrangères.
Des structures criminelles gérant des millions de dollars sur le marché noir des changes ont été démantelées.
ENQUÊTE PARALLÈLE ET CRIMES CONNEXES
La procureure en chef du département des poursuites pénales du parquet de La Havane, Yudenia San Miguel Ramírez, a expliqué que « l’enquête parallèle sur les avoirs consiste à étudier les transactions financières effectuées par ces individus et l’accumulation de leurs différents biens. Nous savons que, dans le cadre de leurs activités, ils acquièrent des entreprises privées, mènent des négociations et importent des marchandises.»
La procureure a établi la distinction entre les différentes infractions susceptibles d’être impliquées :
– Trafic de devises illicites : l’infraction principale à l’origine de ces poursuites, compte tenu du mode opératoire et du niveau d’enquête mené par le ministère de l’Intérieur (Minint).
– Fraude fiscale : lorsque des acteurs économiques non étatiques enfreignent la réglementation fiscale. « Dans le but d’accroître leurs profits et de développer d’autres activités liées à d’autres infractions, ces individus se soustraient à l’impôt, déclarent moins de revenus et enrichissent ainsi leur patrimoine », a-t-elle déclaré.
– Blanchiment d’argent : dans certains cas, découlant des infractions sous-jacentes de trafic de devises illicites et de fraude fiscale. « Cet argent est remis en circulation grâce à des prête-noms qui se font passer pour des propriétaires d’entreprises et de biens légitimes, tels que des maisons et des voitures.»
Source : Granma
